Une enquête conjointe des autorités polonaises et ukrainiennes a conduit à la fermeture de trois centres d’appels impliqués dans un vaste schéma de fraude forex visant des milliers d’investisseurs. Selon le Central Office for Combating Cybercrime, l’opération a abouti à plusieurs arrestations et à la saisie d’actifs significatifs, tandis que se poursuit l’enquête sur un groupe organisé accusé de gérer de fausses plateformes d’investissement.
L’affaire a débuté après une hausse des plaintes enregistrées par les autorités polonaises de la part de particuliers déclarant des pertes liées à des investissements en ligne sur le marché des changes. Le parquet régional de Cracovie a identifié un groupe criminel organisé se présentant comme des courtiers légitimes, proposant des opportunités de trading sur le marché du forex.
Les investigations ont montré que les plateformes mises en avant ne réalisaient aucune transaction réelle. Les opérateurs simulaient l’activité afin de convaincre les victimes que leurs investissements prenaient de la valeur. Une fois les fonds déposés, le groupe redirigeait l’argent au lieu de l’investir réellement.
Le Central Cybercrime Bureau de Pologne, en coopération avec les procureurs, a sollicité l’assistance de l’Ukraine après avoir retracé une partie de l’opération vers plusieurs sites situés sur le territoire ukrainien. Les autorités ont identifié 28 emplacements suspectés d’héberger des centres d’appels.
Les forces de l’ordre ukrainiennes ont mené des perquisitions sur ces sites et ont découvert trois centres d’appels actifs. Au cours de ces opérations, 12 personnes ont été interpellées, dont neuf ont été placées en détention provisoire. Au total, des poursuites ont été engagées contre 23 suspects dans le cadre de cette affaire.
Les autorités estiment qu’au moins 2 000 victimes ont été affectées par ce schéma frauduleux, pour un montant total de pertes atteignant au minimum 80 millions de zlotys polonais. Parallèlement, l’enquête a permis la saisie d’actifs évalués à 18,2 millions de zlotys.
Les biens récupérés comprennent des cryptomonnaies, des liquidités, des voitures de luxe, des montres ainsi que d’autres objets de grande valeur. Les tribunaux ont également imposé des cautions pour un montant total de 4,4 millions de zlotys, alors que les procédures se poursuivent.
