Les autorités chypriotes ont arrêté trois personnes, dont un officier de police, dans le cadre d’une enquête sur une organisation criminelle présumée impliquée dans le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale et l’extorsion ciblant notamment des entreprises telles que des sociétés de forex. Selon SigmaLive, citant l’agence de presse officielle CNA, le tribunal de district de Nicosie a délivré des ordonnances de détention à l’encontre des trois suspects à la suite d’opérations policières menées à Limassol.
Deux des suspects, âgés de 49 et 50 ans, resteront en détention pendant sept jours, tandis qu’un policier de 45 ans sera détenu pendant huit jours. Les enquêteurs ont indiqué au tribunal que ce groupe pourrait être lié à une personne recherchée par les autorités grecques dans des affaires de contrebande de cigarettes et de carburant.
La police examine des allégations selon lesquelles ce réseau proposait des services de « protection » à des entreprises, y compris à des sociétés de forex. Les autorités étudient également de possibles liens entre ce groupe et des actes criminels récents, notamment des incendies volontaires et des fusillades.
L’enquête se concentre en particulier sur l’activité financière de l’officier de police entre 2020 et 2026. Après avoir obtenu des ordonnances judiciaires, les autorités ont mis au jour des transactions bancaires ne correspondant pas à ses revenus déclarés. Elles ont également identifié des véhicules de luxe dont le mode de financement n’est pas clairement établi.
Les deux autres suspects font l’objet d’investigations pour participation présumée à la même organisation criminelle et pour blanchiment d’argent. Les autorités ont identifié des fonds sur des comptes bancaires ainsi que quatre véhicules de luxe qui semblent incompatibles avec leurs revenus. Environ 200 000 € d’avoirs liés à ces deux individus ont été gelés.
Lors des opérations menées à Limassol, la police a saisi des biens évalués à plus de 420 000 €, incluant cinq véhicules de luxe et d’autres objets trouvés dans les résidences des suspects.
Parallèlement, le rapport 2025 de la CySEC met en évidence le cadre de surveillance du secteur des investissements à Chypre. L’autorité y indique avoir mené environ 600 inspections auprès des Cyprus Investment Firms, infligé environ 2,3 millions d’euros d’amendes au cours de l’année et suspendu ou retiré quatre licences de CIF. Plusieurs dossiers ont été transmis à la police, au procureur général et à l’unité de lutte contre le blanchiment (AML).
