L’Australian Securities and Investments Commission (ASIC), le gendarme des marchés financiers en Australie, met en garde contre la croissance des fraudes impliquant de fausses plateformes de trading crypto. Ces arnaques sont principalement promues dans des groupes de messagerie et sur des forums, ciblant en particulier les investisseurs en cryptoactifs.
Selon l’ASIC, les escrocs approchent d’abord leurs victimes via des publicités et des publications sur les réseaux sociaux proposant des conseils de trading. Les personnes démarchées sont ensuite invitées à rejoindre des groupes de messagerie, où des fraudeurs se font passer pour des « figures bien connues » afin de diffuser des recommandations d’investissement. Celles-ci renvoient vers de prétendues plateformes de trading crypto, dont les écrans affichent des profits et des opérations en apparence légitimes, alors que les données sont entièrement falsifiées.
Les victimes sont souvent incitées à croire qu’elles réalisent des gains, ce qui les pousse à verser davantage de fonds. Lorsqu’elles tentent de retirer leur argent, elles se voient réclamer des « frais de déverrouillage », ce qui accroît encore leurs pertes. En réalité, l’ensemble des sommes versées est directement transféré vers les comptes des escrocs, sans aucun investissement réel sur une plateforme de trading.
Exposition accrue des jeunes Australiens aux risques crypto
Une étude de MoneySmart met en évidence la forte exposition des jeunes Australiens aux actifs numériques et aux risques qui y sont associés. Parmi les personnes âgées de 18 à 28 ans, 23 % détiennent des cryptoactifs. Parmi ces détenteurs, 66 % adoptent une approche à court terme ou spéculative dans la gestion de leurs investissements en crypto.
L’enquête, menée auprès de 1 127 individus, révèle également que 29 % d’entre eux pratiquent le trading à court terme en se fondant sur les recommandations d’influenceurs sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, 72 % des membres de la génération Z en Australie déclarent voir des publicités relatives aux cryptoactifs sur les réseaux sociaux, et 41 % indiquent avoir été directement contactés par quelqu’un au sujet d’investissements en crypto.
Multiplication des arnaques et actions de l’ASIC
Les victimes de ces arnaques sont fréquemment des personnes déjà touchées par des schémas de type pump-and-dump, puis recontactées par des escrocs se présentant comme des prestataires capables de récupérer leurs fonds. Ces « recovery scams » entraînent en pratique de nouvelles pertes pour les victimes. Des mises en garde contre ce type de fraude ont été émises par plusieurs homologues internationaux de l’ASIC.
Face à l’ampleur du phénomène, l’ASIC indique avoir fait retirer près de 12 000 sites d’escroquerie à l’investissement et de phishing d’ici 2025. Ces actions illustrent l’intensification de la lutte contre les arnaques liées aux cryptoactifs et aux investissements en ligne, dans un contexte où les comportements spéculatifs et l’influence des réseaux sociaux exposent particulièrement les jeunes investisseurs australiens.
